据媒体周二报道，全球最大的加密货币交易所币安及其首席执行官赵长鹏与美国司法部达成协议，同意对刑事和民事指控认罪，这一交易可能会保留该公司继续运营的能力。
知情人士透露，赵长鹏将于周二下午在西雅图联邦法院出庭认罪，币安将承认一项刑事指控，并同意支付总计43亿美元的罚款，其中包括监管机构提出的民事指控和解金。根据报道，该协议可能使币安拥有继续运营的能力，此外据悉赵长鹏将保留在币安的多数股权。
根据美国司法部的说法，赵长鹏和其他人因未能实施有效的反洗钱计划而违反了《银行保密法》，并故意违反了美国的经济制裁，涉及的罪名包括洗钱、银行欺诈、违反制裁等。
上述认罪协议将结束对币安的长期调查，此前在美国机构采取执法行动的威胁下，币安的加密货币帝国正摇摇欲坠。
币安于2017年成立，不过该公司声称没有总部，员工遍布世界各地。几乎所有地方的交易者都能访问币安的全球网站，但随着其业务在许多国家被禁，这一数字正在下降。在欧洲，更多国家正对该交易所关上大门。在FTX交易所倒闭后，币安的市场份额最初有所增长，但刑事调查却给该公司蒙上了阴影。
公司高管最近纷纷逃离币安，由于该公司面临美国监管机构的调查，币安今年已经裁掉了一大批员工，以削减成本并为业务下滑做准备。
这一结果类似于检察官早先对BitMEX高管提起诉讼的案件，BitMEX是一家总部位于塞舌尔共和国的加密衍生品交易所。该公司前首席执行官Arthur Hayes承认违反了反洗钱法，后来被判处两年缓刑，避免了可能的6至12个月监禁。
还有麻烦
另外，周二宣布的协议不包括与美国证券交易委员会(SEC)之间的纷争，SEC在今年6月起诉了币安和赵长鹏，称其违反了美国投资者保护法。不过，币安等主要加密货币交易所已决定向提起诉讼，声称他们可以证明加密货币不符合SEC监管的投资类型。
而SEC坚持认为，币安和Coinbase在其平台上提供的一些代币——比如Solana的SOL、Cardano的ADA和Polygon的MATIC，都是应该在该机构注册的证券。
SEC主席根斯勒此前在一份声明中表示，通过13项指控，他们指控赵长鹏及币安实体参与了广泛的欺诈交易、利益冲突、缺乏披露和蓄意规避法律的网络中。
此外，美国商品期货交易委员会(CFTC)也在今年3月起诉币安和赵长鹏，并要求“永久禁止其注册和交易”。而币安支付的43亿美元中包括解决CFTC和财政部各机构提出的索赔。
CFTC声称，币安多年来没有一个防止和检测恐怖主义融资和洗钱的计划。它还说，币安让美国人有机会获得期货或掉期等衍生品交易，这些衍生品交易只有在受监管的平台上才能提供。
（文章来源：财联社）
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